El caso $Libra no deja de sorprender. El querellante Martín Romeo, uno de los principales impulsores de la causa, presentó en los tribunales federales de Comodoro Py un nuevo escrito en el que solicita la detención y declaración indagatoria de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Según su denuncia, ambos habrían recibido fondos provenientes del empresario estadounidense Hayden Davis, creador del token $Libra, en el marco de un presunto circuito de pagos irregulares.
Romeo sostiene que las transferencias estarían relacionadas con una maniobra para promocionar públicamente la criptomoneda a través de publicaciones en redes sociales que involucraron al actual presidente Javier Milei, provocando luego fuertes pérdidas a los inversores. En su presentación, el querellante afirma que se habrían abonado sobornos con el objetivo de incentivar la difusión del lanzamiento del activo digital.
Un circuito de pagos bajo la lupa
La investigación reconstruye una serie de operaciones que, de acuerdo con la presentación judicial, tendrían como punto de partida billeteras virtuales controladas por Davis. Desde allí se habrían efectuado dos giros principales: uno por 1.015.000 USDT (dólar cripto, equivalente al dólar billete) y otro por 1.191.000 USDT. Ambos montos, según la denuncia, fueron luego convertidos en efectivo por los traders argentinos.
Los fondos habrían pasado por una billetera ubicada en la red TRON —identificada como TEUYShkqNM6ug92pLiJ2WdXFT86xQGFL6P—, que habría sido utilizada por Novelli y Terrones Godoy para convertir criptomonedas en dinero físico. Romeo señaló que la cuenta cumplía funciones de financiera informal y que fue cerrada repentinamente el 26 de febrero pasado, después de la segunda transferencia sospechosa.
“El dinero de las coimas terminó en la billetera de confianza de Novelli”, publicó Romeo en su cuenta de X (ex Twitter), junto con los registros de movimientos obtenidos.
Vínculos y documentación presentada ante la justicia
De acuerdo con la presentación, la conexión entre las billeteras fue verificada al cotejar los movimientos reportados por la plataforma Binance, que habría provisto información sobre operaciones realizadas por los dos traders implicados. Según el querellante, se registraron más de 15 transferencias mensuales de pequeños montos —correspondientes a gastos cotidianos— hacia la misma dirección vinculada a la presunta financiera.
Romeo y su abogado afirman que existe una “clara connivencia entre Hayden Davis, Novelli y Terrones Godoy”, y que el cierre abrupto de la cuenta habría tenido como objetivo eliminar rastros de las operaciones. En su pedido, remarcan la existencia de riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación, por lo que solicitaron que ambos sean convocados a indagatoria y se evalúe su detención preventiva.
La causa continúa en trámite en los tribunales de Comodoro Py, donde se analizan los movimientos financieros y la posible participación de intermediarios en el entramado de transferencias. Hasta el momento, no se registran imputaciones formales contra funcionarios del Gobierno, aunque la investigación podría derivar en nuevas citaciones si se confirman los vínculos entre los acusados y figuras del entorno presidencial.
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