A horas de una audiencia clave, una billetera vinculada al caso de la estafa $LIBRA transfirió más de nueve millones de dólares tras nueve meses de inactividad. La justicia de Estados Unidos analiza congelar activos mientras continúan las sospechas sobre los responsables.
Movimientos inesperados antes de una audiencia clave
La justicia de Nueva York citó a Hayden Davis en el marco de la investigación por la estafa $LIBRA. La novedad es que, este lunes, una de las billeteras presuntamente conectadas al caso movió más de US$9 millones hacia cuentas y plataformas donde el rastro se vuelve borroso. Durante los últimos nueve meses esa billetera había permanecido inmóvil.
Las transferencias ocurrieron horas antes de que la jueza Jennifer Rochon convocara a Davis y a otros demandados a una audiencia. Los abogados de las víctimas habían solicitado congelar varias billeteras como medida de emergencia para evitar que los fondos se dispersaran y se perdiera evidencia relevante.
La billetera en cuestión llevaba el nombre “Milei” dentro de una plataforma cripto. El propio Davis había afirmado meses atrás que en esa cuenta había dinero proveniente de Argentina, incluso fondos que vinculaba al Gobierno, aunque nunca aclaró el origen.
Fondos enviados a nuevas redes y sospechas sobre las firmas autorizadas
El especialista Fernando Molina detectó los movimientos este lunes. Según su análisis, de los US$9 millones, al momento de conocerse la resolución judicial solo restaba derivar unos US$800 mil. La mayor parte ya había sido distribuida a otras billeteras y a la red TRON, una plataforma que Davis no suele utilizar. Esto abrió interrogantes sobre quién podría estar moviendo los activos.
Las cuentas involucradas son de tipo multisig, lo que implica que al menos cuatro personas deben autorizar cualquier operación. Ese dato refuerza la sospecha de que otros actores, además de Davis, estaban habilitados a manejar los fondos.
Lo que evalúa la justicia de Estados Unidos
La audiencia convocada por la jueza Rochon se realizará este martes de manera virtual. Allí podría definirse si se congelan o no los activos reclamados por los damnificados.
En un dictamen previo, la magistrada señaló que algunas pruebas podrían sugerir que distintos beneficiarios estaban relacionados con la trama, pero aclaró que la evidencia todavía es insuficiente para adjudicar responsabilidades concretas a funcionarios o al Gobierno argentino.
La situación en Argentina y las conclusiones de la Comisión Investigadora
En paralelo a la causa de Nueva York, en Argentina hay dos empresarios del mundo cripto con bienes congelados por orden judicial: Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Ambos mantuvieron contactos con figuras políticas y participaron de proyectos digitales en los meses previos al escándalo de la estafa $LIBRA.
El informe final de la Comisión Investigadora del Congreso marcó que la promoción del proyecto no fue un hecho aislado. Además, señaló coincidencias entre reuniones, movimientos de fondos y publicaciones en redes que habrían contribuido a impulsar la moneda. El documento sostiene que hubo responsabilidad política en la secuencia de hechos y recomendó avanzar con denuncias contra funcionarios que no colaboraron con la investigación.
Más sobre estafa $LIBRA
https://x.com/fergmolina/status/1992994976943178236?s=20
https://x.com/halconada/status/1993011548579934453?s=20
https://lv18.com.ar/escandalo-libra-investigacion-congreso-milei/
