Casación revocó el sobreseimiento a los dueños de las heladerías Grido, la mayor franquicia de todo el país. La empresa cordobesa Helarcor, en manos de Oscar Lucas Santiago, Lucas Santiago y Sebastián Oscar Santiago seguirán en juicio, ya que La Sala IV de la Cámara Federal de Casación ordenó que se realice el juicio oral por el presunto delito de asociación ilícita fiscal.
La causa se inició por supuestos delitos cometidos entre 2007 y 2012 y se acusó a los tres directivos de integrar una “asociación destinada a cometer delitos tributarios para aumentar sus ganancias”. Los imputados ya se habían acogido al blanqueo 26.860 –del gobierno de Alberto Fernández, con un depósito de 2 millones de dólares ante la AFIP por “estimación de ventas omitidas”.
“Evitar fraudulentamente el pago de impuestos nacionales mediante la comercialización marginal de helados a gran escala a través de un sistema ideado, implementado, ejecutado y controlado por los directivos llamado ”operaciones W», en el que estarían implicados contadores y abogados cercanos a la empresa», es lo que había precisado la AFIP en el momento del operativo en mayo de 2012, que incluyó más de 18 allanamientos.
Sebastián Santiago dueño de la heladería Grido
“El fraude consistía en introducir la marca en nuevos mercados, instalando las primeras heladerías a nombre de personas físicas de confianza de los directivos o de sociedades integradas por los mismos junto a terceros leales a ellos“, indicaba el organismo tributario.
“Luego, transferían el fondo de comercio (bienes de cambio, bienes de uso, instalaciones y un valor llave de negocio), fijaban el valor real en un boleto de compraventa y facturaban sólo el 10% del precio, como valor llave, que está exento de IVA a fin de evadir el impuesto“.
Grido, la principal cadena de heladerías de Argentina, construyó en dos décadas una red de casi 2.000 locales en Sudamérica a partir de un modelo de negocios basado en franquicias de bajo costo, producción industrial en gran escala y precios populares.
Más información sobre la investigación: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27743-2024-401268
https://lv18.com.ar/ley-bases-empieza-el-debate-en-diputados/
